Santiago Nieto destaca que UIF superó récord de denuncias en 7 meses
Por Dulce Alvárez Medina Político mx
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago NIeto informó que en lo que va del 2019 el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), superó el récord de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) con 118 en comparación con las registradas durante gobiernos anteriores que eran 113.
A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo informó que con estas acciones la SHCP da cumplimiento “a la observación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia”.
El GAFI es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8, cuyo propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En la víspera, la UIF junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), alistan una plataforma para que los sujetos obligados (entidades financieras y actividades vulnerables) tengan una herramienta que les facilite la identificación de las Personas Políticamente Expuestas (PEPS) con el fin de que éstas tengan una adecuada diligencia en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.