SHCP ha congelado 133 cuentas y más de 4 mil mdp en este gobierno
Político mx
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado 133 cuentas, por un monto que asciende a 4 mil 347.68 millones de pesos; todo ello del periodo que abarca del 1 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019.
Así lo detalló Santiago Nieto, titular de la UIF, en conferencia de prensa para dar detalles de la reunión sostenida entre autoridades hacendarias, fiscales y la iniciativa privada, para despejar dudas sobre las acciones para combatir acciones de defraudación como creación de empresas fantasma.
Detalló que la unidad registra 125 denuncias, que corresponden a 592 personas, incluyendo 39 servidores públicos.
A su vez, los montos de las denuncias presentadas ascienden a 179 mil 205.9 millones de pesos en depósitos y 142 mil 450 millones de pesos en retiros.
Coordinados por la Jefa del SAT @MargRiosFarjat, participamos @armentaconmigo y @cromero_aranda en diálogo con organismos del empresariado mexicano para analizar las reformas legales propuestas en la materia. Finalmente, sostuvimos reunion con medios de comunicación pic.twitter.com/2784mOaGgV
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 25, 2019